Финский банк Suupohjan Osuuspankki позволил другу президента Владимира Путина, бизнесмену Борису Ротенбергу вывести деньги за четыре дня до того, как он попал под санкции ЕС, пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на документы управления финансового надзора Финляндии.
В них говорится, что сотрудник комплаенс-отдела банка, следивший за соблюдением санкций, рекомендовал отказать Ротенбергу. Несмотря на это, бизнесмену все равно разрешили вывести средства под обязательство, что он не переведет их в Россию или Беларусь. Чем руководствовался банк, игнорируя рекомендацию комплаенса, в документах не указано.
В итоге Ротенберг смог получить деньги наличными 4 апреля 2022 года, а уже 8-го попал под санкции ЕС, запрещающие проводить финансовые операции в Европе. О какой сумме идет речь, не уточняется.
Представители Suupohjan Osuuspankki заявили, что не нарушали закон. В управлении финансового надзора отметили, что подобные случаи являются «проблематичными», поскольку банк не обязан замораживать средства клиента перед его внесением в санкционный список.
Между тем известно, что Suupohjan Osuuspankki еще с 2020 года пытался закрыть счет Ротенберга, так как опасался вторичных санкций со стороны США: миллиардер находится в блок-листе этой страны с 2014 года. Однако каждый раз решение откладывалось.
В декабре Борис Ротенберг и его сын Роман лишились доходных домов в Финляндии. До этого были арестованы активы связанной с ними компании Långvik Capital и ее доли в двух других фирмах. Таким образом власти получили контроль над акциями расположенной в Хельсинки ледовой арены Helsinki Halli и компании Långvik, управляющей гостиничным комплексом.
Борис Ротенберг с детства знаком с Путиным — вместе с ним и братом Аркадием они ходили в одну секцию дзюдо. В 2014 году, комментируя санкции против них, президент назвал бизнесменов своими «хорошими друзьями».
В 1990-х годах Борис Ротенберг переехал в Финляндию по программе репатриации, в которой участвовала его жена. В 2002-м он получил финский паспорт. В феврале 2023 года Yle писало, что гражданство могло быть выдано без проверки со стороны полиции безопасности, поскольку миграционная служба не запрашивала соответствующее заключение.
Борис Ротенберг занимает 83-ю строчку в рейтинге Forbes: его состояние оценивается в $1,4 млрд. При этом в 2020 году клан Ротенбергов возглавил список богатейших семей России. А в 2021-м совокупное состояние династии достигло 5,95 млрд рублей. В 2022-м такой рейтинг не публиковался.
Несколько лет назад Борис Ротенберг, который занимает должность вице-президента Федерации дзюдо России, был награжден орденом Александра Невского «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность». Осенью прошлого года Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Ротенберги находятся под санкциями ЕС, Великобритании, США, Японии, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Ранее Би-би-си опубликовала совместное расследование с журналистской организацией Finance Uncovered о том, что бизнесмены обходили санкции, воспользовавшись лазейкой в законодательстве Великобритании — в частности, создавали компании, от которых не требуется отчитываться о собственниках.
О том, как Аркадий и Борис Ротенберги смогли спрятать свои миллиардные активы после ввода санкций с помощью реструктуризации, смены формальных собственников и других схем, недавно рассказали и «Важные истории».
