Европейский союз ввел первые санкции против европейца за нарушение требований об ограничении цены экспортируемой из России нефти. Наказанию подвергся нефтетрейдер Нилс Трост, гражданин Нидерландов, живущий в Швейцарии. Швейцарские власти также ведут расследование в отношении его компании.
ЕС объяснил введение санкций решением женевской компании Троста Paramount Energy & Commodities SA перевести в июне 2022 г. операции по торговле российской нефтью в дубайскую «дочку» с почти идентичным названием Paramount Energy & Commodities DMCC. Дубайская компания затем «регулярно торговала российской сырой нефтью» по цене выше $60 за баррель, говорится в решении ЕС.
В декабре 2022 г. западные страны ввели потолок для российской нефти: торговать ею и при этом пользоваться услугами западных страховщиков и финансистов можно только по цене не более $60 за баррель. Между тем дубайская «дочка» Paramount продолжала торговать дальневосточным сортом ESPO, который, в отличие от основного российского сорта Urals, даже после введения потолка практически все время продавался дороже $60.
Как сообщил Трост Financial Times, его юристы уверили, что «дочки» в ОАЭ не обязаны следовать санкциям ЕС, если европейская материнская компания не участвует в их операциях, поэтому он и Paramount SA дистанцировались от деятельности Paramount DMCC. Трост также заявил, что санкции вызваны кознями его бывшего бизнес-партнера Гаурава Кумара Сриваставы, с которым он рассорился.
В целом зарубежные подразделения компаний Швейцарии (которая ввела такие же санкции против России, что и ЕС) являются юридически независимыми и могут не соблюдать введенные Берном ограничения. Однако власти могут счесть иностранные «дочки» нарушившими эти меры, если обнаружится связь между ними и головными компаниями — например, платежи в связи с подсанкционными действиями или инструкции, выданные штаб-квартирой офису в другой стране. Несколько швейцарских сырьевых трейдеров продолжили торговать с Россией, используя дочерние фирмы в ОАЭ. Поэтому Государственный секретариат по экономическим делам Швейцарии (SECO) еще в 2023 г. начал анализировать деятельность некоторых из них, включая Paramount.
Весной 2024 г. SECO обратился к генеральному прокурору с просьбой завести уголовные дела по результатам двух таких расследований, сообщала FT. «Федеральная прокуратура приняла к производству одно дело и отказалась принять другое», — сказала тогда газете пресс-секретарь прокурора Линда фон Бург. Оба ведомства отказались назвать компании, о которых идет речь.
ЕС также утверждает, что Трост был «аффилирован» с гонконгской компанией-фрахтователем Livna Shipping, которая также торговала российской нефтью по цене выше потолка.
Представитель Троста заявил, что решение ЕС о санкциях не имеет ни правовых, ни фактических оснований; что ни он, ни его компании не нарушали никаких законов и регулирующих норм; что он никак не был аффилирован с Livna Shipping после продажи ее акций в 2018 г.; что «ему не известно о каких-либо расследованиях против него в Нидерландах, Швейцарии или США» и что он будет оспаривать постановление ЕС о санкциях.
