Прокуратура США предъявила обвинение в мошенничестве и отмывании денег проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, который является основателем и владельцем криптовалютной компании Evita, сообщил американский Минюст. Ведомство отмечает, что подозреваемый известен также как Юрий Машуков и Джордж Гугнин. Ему 38 лет, он арестован и предстанет перед судом в Нью-Йорке.
По версии следствия, с июня 2023 по январь 2025 года компания Evita провела через американские банки и криптовалютные биржи около $530 млн. При этом Гугнин заверял, что его компания не ведет бизнес с юридическими лицами в России и организациями, попавшими под санкции. Однако, как установило следствие, многие клиенты предпринимателя находились в России, а сам обвиняемый содействовал переводу средств, хранящихся на счетах в подсанкционных банках, в том числе в Сбербанке, Совкомбанке, ВТБ и банке «Тинькофф» (Т-Банк). Также Гугнина обвиняют в проведении платежей за покупку электроники, на которую распространяются экспортные ограничения, и отмывании средств, полученных от поставщика «Росатома».
В Минюсте США подчеркнули, что Гугнин знал, что занимается незаконной деятельностью. Об этом свидетельствует история его запросов в интернете, которую изучило следствие. В частности, россиянин делал такие запросы: «как узнать, ведется ли против вас расследование», «поиск криминального прошлого Evita investments inc.», «как наказывают за отмывание денег» и «штрафы за нарушение санкций в отношении предметов роскоши ЕС». Бизнесмен также посещал сайты, на которых размещались страницы с заголовками «Ведется ли против меня расследование?», «Признаки того, что в отношении вас может быть возбуждено дело» и «Наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование».
Всего против Гугнина выдвинуто 22 обвинения. В случае признания его виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве и 20 лет по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, в нарушении международных чрезвычайных экономических полномочий (IEEPA), в отмывании денег и связанном с этим сговоре, а также десять лет тюрьмы за непредоставление отчетности и невыполнение требований по борьбе с отмыванием денег. Еще пять лет заключения Гугнину грозит за сговор с целью мошенничества в отношении Соединенных Штатов и осуществление нелицензированной деятельности по переводу денег.
На сайте Evita говорится, что компания предоставляет полный пакет услуг по осуществлению трансграничных платежей: открытие долларовых счетов в американских банках, обмен иностранных валют, конвертация стейблкоинов в фиатные деньги и обратно. Осенью прошлого года Wall Street Journal назвало Гугнина «миллионером и основателем финтех-стартапа». Бизнесмен рассказал изданию, что арендует трехкомнатную квартиру на Манхэттене за $19 тыс. в месяц.
