Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Росфинмониторингу прямой доступ к данных о транзакциях россиян через карты платежной системы «Мир», также систему быстрых платежей ЦБ (СБП).
Согласно документу, который вводит поправки в «антиотмывочный закон» (115-ФЗ), отныне Росфинмониторингу не потребуется направлять запросы в банки, чтобы отследить переводы по СБП, число которых достигает 60 миллионов в сутки, а объем — 70 триллионов рублей в год.
Служба, которая ведет реестр «экстремистов» и «террористов», а также имеет право блокировать платежи и счета за подозрительные операции, будет получать всю информацию напрямую — от Национальной системы платежных карт (НСПК).
Принятие закона «ускорит проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий, а также сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством „веерных“ запросов», говорится в пояснительной записке к закону, который 9 декабря одобрила Дума, а 10 декабря утвердил Совет Федерации.
Новые поправки еще больше расширят полномочия Росфинмониторинга, который с 1 июля 2025 года уже имеет право блокировать на 10 дней счета и карты физлиц в случае подозрений на финансирование экстремистской деятельности или отмывание.
В конце прошлого года Росфинмониторинг также получил право включать в список «террористов и экстремистов» лиц, обвиняемых в «дискредитации» российской армии. В реестр также можно попасть за хулиганство, убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытки или нанесение тяжких телесных повреждений, если перечисленные преступления были совершены по мотивам политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.
