Банк России запустил сервис для анонимных осведомителей, которые могут анонимно присылать информацию о тайных собственниках финансовых организаций. Как сообщается на сайте регулятора, вознаграждение осведомителю не предусмотрено.
С помощью сервиса ЦБ попытается выявить лиц, реально контролирующих деятельность банков, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц. Осведомители могут отправить подтверждающие документы о доверенностях, договорах доверительного управления, родственных связях, неправомерном использовании должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.
Банк России будет проверять полученные сведения и не станет отвечать на обращения. В случае подтверждения информации регулятор будет использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.
С 1 июля 2021 года в России действует закон, позволяющий Банку России вести перечень лиц, контролирующих финансовые организации. Банки и страховые организация, а также НПФ должны определять своих владельцев и направлять эту информацию регулятору для включения в перечни контролирующих лиц.
