Financial Times Переводы из Financial Times
Поддержите The Moscow Times

Подписывайтесь на Русскую службу The Moscow Times в Telegram

Подписаться

Росфинмониторинг сможет искать спрятанные деньги россиян у их родственников

Ведомство получит доступ к единому реестру ЗАГС, чтобы изучить операции окружения проверяемых лиц

Агентство «Москва»

Федеральная служба по финансовому мониторингу получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) граждан РФ. Как пишут «Известия», так ведомство может эффективнее бороться с легализацией преступных доходов и коррупцией.

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния необходимы ведомству для установления лиц, причастных к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Такая информация поможет противодействовать, например, мошенникам использующим данные уже умершего человека для получения микрозаймов. Кроме того, Росфинмониторинг сможет изучать данные об операциях окружения проверяемых лиц. Для этого пригодятся данных о рождении, перемене имени, заключении и расторжении брака и другие сведения из реестра.

ЕГР ЗАГС создан в октябре 2018 года. Оператором реестра стала Федеральная налоговая служба, а доступ к нему имеют МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные фонды. Отдельную информацию вправе запрашивать Минюст, Росреестр, МФЦ, ДОМ.РФ, региональные и муниципальные органы. Сейчас ведомство не имеет правовых оснований для получения сведений. Эту проблему выявили по результатам мониторинга правоприменения «антиотмывочного» закона.

Законопроект о расширении полномочий Росфинмониторинга уже разработан и внесен 2 февраля в правительство. В июне документ планируют внести в Госдуму, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2022 год, пишет газета.

читать еще

Подпишитесь на нашу рассылку