Из России могли незаконно вывести более 40 млрд рублей под предлогом закупок термопластавтоматов (ТПА) — машин для производства пластиковых изделий. К такому выводу пришла «Трансперенси Интернешнл» по итогам расследования более сотни сделок, в которых принимали участие 130 российских и иностранных компаний, целый ряд которых связан с представителями российской власти и силовиками.
Компании-«покупатели», часто — фирмы однодневки, были зарегистрированы в 18 странах, в том числе в офшорных зонах. Такие компании оформляли документы на покупку и ввоз в Россию ТПА. Такие аппараты не производят в России, поэтому их импортировали без таможенных пошлин. Машины приобретали по многократно завышенной цене или вообще не ввозили в страну, к тому же «покупатели» не теряли деньги из-за отсутствия пошлин.
Один из них — банк «Санкт-Петербург», совладельцами которого являются сын экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова Сергей Сердюков и сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей Матвиенко.
Больше всего денег за несуществующие сделки — $51 млн — прошли через «Транснациональный банк». После перечисления средств за несуществующие автоматы у банка отозвали лицензию. В попечительский совет банка входили министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, экс-глава ФСО Евгений Муров.
Еще $30 млн прошли через Промсвязьбанк, который принадлежит Росимуществу. За эти деньги три российские фирмы купили у компаний из Эстонии и Великобритании пять автоматов. Расследователи называют сумму сделки сильно завышенной: цена на них исчислялась миллионами рублей, а не долларов.
