Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, подозреваемого в отмывании денег, сообщает Министерство юстиции США. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, сейчас он освобожден из-под стражи до вынесения приговора.
По версии американских властей, Дубников и его сообщники отмывали выкуп, полученный от жертв хакерской группировки, которая использовала вирус-вымогатель Ryuk. С помощью него, в частности, проводились атаки на американские больницы во время пандемии коронавируса. От жертв атак преступники получили не менее $700 млн. Получив выкуп, Дубников и его сообщники, а также другие участники схемы, участвовали в различных финансовых операциях, чтобы скрыть характер и источник дохода. За свою работу он получил вознаграждение в размере $400 000.
В представляющей интересы россиянина юрфирме Angeli Law Group заявили, что россиянин не будет включен в какую-либо сделку по обмену заключенными между США и Россией. Начало рассмотрения его дела присяжными намечено на 4 октября.
Дубникова задержали в ноябре 2021 года в Нидерландах по запросу ФБР. «Затолкали в самолет в Голландию, хотя он совершенно туда не собирался и за билеты не платил. Оплатила другая сторона, мы просто понимаем, что США. Он прибыл в Голландию, у США было около 12 часов, чтобы подготовить все документы по линии Интерпола. И по прибытии Голландия приняла его, обнаружив открытый арест из США и требование на экстрадицию», — рассказал его адвокат Аркадий Бух.
Дубников является основателем и генеральным директором юридической конторы Briefcase в Москве, а также группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange. Как пишет Bloomberg, офисы всех этих компаний расположены в башне «Федерация» в «Москва-Сити». Небоскреб, отмечает агентство, известен как пристанище киберпреступников, отмывающих средства со всего мира. С 2018 года в здании размещались офисы более десятка компаний, которые занимались конвертацией криптовалюты в наличные. Как минимум четыре из них занимаются отмыванием денег, связанным с программами-вымогателями, считает Министерство финансов США.
