Длительное уголовное расследование Министерством юстиции США крупнейшей в мире криптобиржи Binance, начавшееся в 2018 году, близится к завершению. По его результатам руководству Binance, в том числе основателю и CEO Чанпэну Чжао грозят уголовные дела, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом расследования.
Участники расследования намерены обвинить руководство Binance в нелицензируемых переводах денег, а также в сговоре с целью отмывания денег и нарушении санкций. Окончательное решение о том, какие именно обвинения будут предъявлены, еще не принято.
Часть прокуроров, участвующих в расследовании, считают, что собранных доказательств достаточно, чтобы возбудить уголовные дела против Binance уже сейчас, сказали агентству два источника. Другие же полагают, что требуется время на изучение дополнительных доказательств.
В расследовании против Binance участвуют прокуроры трех отделов Минюста: отдела по борьбе с отмыванием денег и возврата активов, прокуратуры США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютами.
Представитель Binance сказал агентству, что у компании нет никакой информации о внутренней работе Минюста США.
О сути претензий Минюста к криптобирже пока известно немного. Прокуратура США инициировала расследование против Binance в 2018 году, когда узнала, что преступники использовали Binance для перевода незаконных средств, сказали Reuters четыре человека, знакомые с расследованием. Агентство ранее уже писало, что в 2020 году прокуратура запрашивала у Binance внутренние документы о проверках на предмет отмывания денег.
Криптобиржи в США обязаны по закону регистрироваться в Министерстве финансов и соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег. Несмотря на то, что треть пользователей Binance проживала в США в год запуска, криптобиржа этого не сделала до сих пор. Вместо этого Binance зарегистрировала в США свою дочернюю биржу Binance.US, чтобы отвлечь внимание регуляторов от деятельности основной платформы, пишет агентство.
Чтобы обезопасить себя от расследования, в 2021 году Binance нанял на работу бывшего агента налогового управления США (IRS) Тиграна Гамбаряна. Он не участвовал в расследовании Binance, однако знал многих агентов, которые принимали в нем участие, рассказали Reuters два источника.
Binance также частично изменила политику анонимности пользователей. В середине 2021 года компания обязала пользователей проходить идентификацию, хотя ранее зарегистрироваться на бирже можно было по email-адресу. Анонимностью Binance пользовались преступники со всего мира, начиная от российских наркоторговцев и заканчивая северокорейскими хакерами, отмечает Reuters.
Но даже после этого в прозрачности Binance и ее следованию законам остались пробелы. Так, с середины 2021 года по ноябрь-2022 Binance обработала сделки на сумму более $1 млрд для иранских криптофирм, что поставило компанию под угрозу нарушения санкций США, писал Reuters в прошлом месяце.
В конечном итоге Минюст может решить не предъявлять обвинения Binance и ее руководителям. Ведомство рассматривает возможность договориться об урегулировании или закрыть дело, не предприняв никаких действий.
Binance — крупнейшая биржа в мире. В октябре она обработала сделки на сумму около $1,6 трлн — примерно половину всего объема торгов на рынке криптовалют. Официальные обвинения против нее могут стать новым ударом по рынку криптовалют, который только недавно пережил обвал после банкротства биржи FTX.
Именно такой аргумент приводят адвокаты Binance в переговорах с должностными лицами Минюста, указывает Reuters. Стороны уже обсуждали возможные сделки о признании вины, сказали три собеседника агентства.
