Бывшему генеральному директору и основателю криптобиржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем восьми выдвинутым обвинениям. Об этом пишет Bloomberg.
Бэнкман-Фрида обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, вступлении в сговор с партнерами для обмана, незаконном присвоении средств клиентов, следует из документа Суд Южного округа Нью-Йорка. Кроме того, предпринимателю предъявлены обвинения в нарушениях финансирования избирательной кампании.
Всего ему предъявили восемь пунктов обвинений. В результате, если его признают виновным по всем пунктам и назначат максимальный срок, приговор составит 115 лет тюрьмы.
Тем не менее едва ли судья приговорит его к такому длительному сроку, отмечает агентство. Обвиняемые «белые воротнички» редко отбывают предусмотренные законом максимальные сроки.
Накануне Комиссия по ценным бумагам США (SEC) предъявила Бэнкман-Фриду обвинения. По данным ведомства, биржа FTX привлекла больше $1,1 млрд от примерно 90 инвесторов из США.
Предприниматель продвигал FTX как безопасную криптобиржу, однако она переводила средства клиентов в дочерний хедж-фонд Alameda Research LLC. Фактически Бэнкман-Фрид открыл этому фонду неограниченную кредитную линию за счет клиентов криптобиржи, отмечает SEC.
Кроме того, основатель FTX использовал средства клиентов, чтобы осуществлять венчурные инвестиции, покупать слитную недвижимость и делать крупные политические пожертвования, утверждает ведомство.
Позже обвинения Бэнкман-Фриду предъявила также Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
ФБР, SEC и CFTC работают «круглосуточно», чтобы распутать то, что произошло в «одном из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории», заявил прокурор Манхэттена США Дамиан Уильямс во время пресс-конференции.
Криптобиржа FTX заявила о своем банкротстве 11 ноября после массового наплыва клиентов, которые стремились забрать свои средства. Однако, так как биржа инвестировала деньги своих клиентов без их разрешения в неликвидные активы, она не смогла удовлетворить спрос. В результате FTX обанкротилась.
Глава компании Бэнкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Рей. За день до этого предприниматель написал в Twitter: «Мне жаль. Это самое главное. Я облажался и должен был справиться лучше».
13 декабря Сэма Бэнкман-Фрида арестовали на Багамских островах по запросу прокуратуры США. Его собираются экстрадировать в Штаты.
