Национальная полиция Украины завела дело на «подсанкционного российского олигарха», который подозревается в выводе в офшоры более 700 млн гривен (почти $19 млн).
Официально имя «олигарха» в сообщении пресс-службы Нацполиции не называется, однако уточняется, что он владел частью национализированного в июле «Сенс Банка» (бывший Альфа-банк Украина), а также имеет гражданство России и Израиля. Из этого можно сделать вывод, что речь идет о Михаиле Фридмане.
Также, как отметили в Бюро экономической безопасности Украины, Фридмана подозревают в отмывании имущества, полученного преступным путем, на сумму $1,2 млн и 1,93 млн евро в составе организованной группы лиц. Кроме этого, ему вменяют умышленное уклонение от уплаты налогов в размере 18 млн гривен должностными лицами банка.
По версии ведомства, Фридман вместе со своими российскими партнерами во время вторжения России в Украину заключил фиктивные сделки на общую сумму более 1 млрд гривен с целью дальнейшего вывода средств из банковской системы Украины.
«Целью таких действий было избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законом Украины», — пояснили в ведомстве.
В Нацполиции уточнили, что в рамках уголовного дела подозрение получили девять человек. Их активы в Украине общей стоимостью более 14,4 млрд гривен ($390 млн) арестованы.
11 августа Минфин США ввел санкции против Фридмана, а также его партнеров по Альфа-банку — Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
Под санкции ЕС Фридман попал 28 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда ЕС утверждал, что миллиардеру «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина». В конце мая этого года бизнесмен подал иск в Европейский суд общей юрисдикции, чтобы оспорить санкции.
Адвокат Фридмана Тьерри Мэремберт заявил, что жизнь миллиардера «была разрушена» после попадания в черный список ЕС. При этом обвинения против него «ни на чем не основаны», а аргументы ЕС являются «не заслуживающей доверия» «кучей пустых слов».
Фридман публично не осудил войну в Украине, однако назвал ее «трагедией» в приватном письме сотрудникам своей компании LetterOne. «Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе. <…> Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и рассматриваю нынешний конфликт как трагедию для них обоих», — цитировала письмо миллиардера газета Financial Times.
