Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» приняла решение временно приостановить членство Росфинмониторинга. Согласно заявлению на сайте организации, такой шаг предпринят для поддержания репутации организации.
«Группа „Эгмонт“ по-прежнему глубоко обеспокоена разрушительными последствиями нынешней военной агрессии России против Украины и негативным воздействием на Государственную службу финансового мониторинга Украины. Доверие серьезно подорвано позицией Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации», — говорится в заявлении.
Группа «Эгмонт», которая объединяет подразделения финансовой разведки из 170 стран, была создана в июне 1995 года. Ее участники обмениваются информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег и финансирования терроризма. Россия вступила в Группу «Эгмонт» в июне 2002 года.
В феврале членство России приостановили в организации FATF (Financial Action Task Force) — группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. В организации заявили, что действия России противоречат ее принципам и представляют собой «грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению».
Это неприятное решение, не совсем «ритуальное», но серьезных последствий оно иметь не будет, говорит юрист, специализирующийся в том числе на международных операциях. Egmont Group – специфический механизм именно для межведомственного взаимодействия, объясняет он, и приостановка членства может повлиять на решение конкретных стран, сотрудничать с Росфинмониторингом или нет, стать для них поводом отказаться, ссылаясь на то, что Россия, не будучи членом группы, с ними не взаимодействует.
В то же время многие страны уже перестали сотрудничать с российским антиотмывочным ведомством. «К сожалению, ряд стран перешли к тактике игнорирования запросов Росфинмониторинга», – сетовал замдиректора службы Герман Негляд. Так что приостановка его членства скорее закрепляет сложившееся положение: те, кто хочет, могут продолжать взаимодействие на двусторонней основе, а остальные и так не сотрудничали – просто теперь у них появилось для этого формальное основание. Так будет даже в случае исключения Росфинмониторинга из Egmont Group, которого эксперт не исключает. Оно не будет иметь последствий, как в случае с FATF, исключение из которой или включение в ее черный список автоматически сделало бы все платежи с участием России подозрительными и предельно затруднило их проведение.
