Арбитражный суд Нижегородской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) наложил арест на денежные средства и другое имущество нескольких физических лиц, к которым предъявлены требования о взыскании убытков в связи с выводом активов банка «Ассоциация», сообщило АСВ в понедельник.
Суд принял решение 14 марта. Арест наложен на имущество в пределах суммы предъявленных к каждому лицу требований. В частности, указало АСВ, на 18,9 миллиона евро и $2 миллиона арестовано имущество Тимура Турлова, являющегося контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором базирующейся в Казахстане Freedom Holding.
Турлов был в числе первых миллиардеров, которые отказались от гражданства России после вторжения в Украину в 2022 году.
Нижегородский банк «Ассоциация» лишился лицензии 29 июля 2019 года в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка на счете в иностранном банке в сумме свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств. АСВ уже выплатило кредиторам банка 9,8 миллиарда рублей.
«Ранее судом приняты к рассмотрению уточненные требования АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов банка. Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — сообщило АСВ.
