Банки JPMorgan Chase и HSBC проводили платежи для африканских компаний, подконтрольных Евгению Пригожину и его ЧВК «Вагнер». Как показывает утечка документов, которые получил и проанализировал вашингтонский Центр передовых оборонных исследований (C4ADS), подставные компании приобретали в Китае оборудование для разработки природных ресурсов, оплачивая его через западные банки.
Пригожин строил бизнес ЧВК в Африке по двум направлениям: ее наемники оказывали военные услуги властям ряда стран, прежде всего военным хунтам, и получали в пользование выгодные предприятия, в основном для разработки полезных ископаемых, включая золото. Деятельность ЧВК в Африке, согласно заявлению США, сопровождалась «массовыми казнями, изнасилованиями, похищениями детей и другими жестокими действиями в отношении невинных людей».
Пригожин попал под американские санкции в декабре 2016 г., а «Вагнер» — в июне 2017 г. за их помощь сепаратистам в Украине.
Как свидетельствуют оказавшиеся у C4ADS документы, в августе 2017 г. «Вагнер» использовал суданскую компанию Meroe Gold для закупки горнодобывающего оборудования у китайской Henan Liming. Платеж за него на $688 460 был отправлен из Blue Nile Mashreg Bank (один из крупнейших банков Судана), в JPMorgan Chase в Нью-Йорке, а оттуда — в China CITIC Bank в Гонконге.
В сентябре того же года Meroe Gold оплатила китайской AGG Power Technology $79 915 генераторы и запасные части. Деньги снова прошли через JPMorgan Chase, а затем пришли в гонконгский Hang Seng Bank, входящий в группу HSBC.
JPMorgan Chase — крупнейший банк США, а HSBC — Великобритании. Meroe Gold была включена в санкционный список США только в 2020 г., но в 2017 г. в нем уже были Пригожин и «Вагнер», указывает исследовательский центр.
Вместе с Meroe Gold в 2020 г. под ограничения попала контролируемая Пригожиным российская компания «М Инвест». Она, как считают в США, служила прикрытием для действий Министерства обороны РФ и отвечала за разработку планов экс-президента Судана Омара аль-Башира по подавлению выступлений сторонников демократических реформ. Один из тогда же попавших под санкции россиян, Михаил Потепкин, был региональным директором «М Инвест» и Meroe Gold в Судане.
У подконтрольных «Вагнеру» компаний были и другие платежи через американские банки, отмечает C4ADS:
В этих случаях легальные финансовые учреждения способствовали, пусть и невольно, перемещению средств, что обеспечивало операции ЧВК «Вагнер» на континенте на раннем этапе ее деятельности.
В JPMorgan сообщили Financial Times, что не обнаружили «записей, соответствующих этим транзакциям». В HSBC отказались от комментариев, но отметили, что банк «прикладывает очень серьезные усилия в борьбе с финансовыми преступлениями».
Чтобы обойти препоны и построить бизнес в Африке, «Вагнер» умело и зачастую незаметно встраивался в международную экономическую и транспортную системы, отмечает C4ADS. Его деятельность в сфере безопасности и добычи полезных ископаемых в Судане и Центральной Африканской Республики велась «на стыке законных и незаконных систем». «Чтобы облегчить эксплуатацию природных ресурсов на ранних этапах, организация, находящаяся под международными санкциями, полагалась на сети посредников — банков и транспортных компаний… которые обеспечивали связь с международной экономической системой», — говорится в отчете.
