В преддверии вторжения в Украину состоятельные россияне срочно собирали крупные суммы наличной валюты. По данным расследования OCCRP, с 11 января по 23 февраля 2022 года через банки Raiffeisen Bank International (RBI), американские компании Brink’s и Bank of America в Россию было ввезено более $12 млрд наличных в валюте. В общей сложности было произведено 272 перевозки.
Крупнейшим участником операций стал австрийский RBI, который провел 189 транзакций на $10 млрд. Остальные наличные заказывали Bank of America и инкассаторская компания Brinkʼs. Получателем траншей выступал столичный таможенный брокер ТБСС, осуществляющий почти весь экспорт российских алмазов, согласно данным ImportGenius. Объёмы поставок ТБСС тогда резко выросли: с января по февраль 2022 года компания получила наличных втрое больше, чем в среднем. Ее основной владелец Сергей Хирьяков 14 сентября 2024 года был арестован по обвинению в даче взятки.
Как минимум десять поставок от RBI прибыли в Москву 24 февраля или позже — уже после начала боевых действий. Счета-фактуры указывают, что отправка наличных происходила буквально за дни до вторжения. Представитель RBI Кристоф Данц утверждает, что банк прекратил поставки наличности в Россию сразу после начала войны. Эти переводы не нарушали санкции, а запрет на экспорт валюты со стороны ЕС и США был введён 24 февраля 2022 года. Все три учреждения подчеркнули в комментариях, что поставки не нарушали никаких законов.
Профессор политологии Дэвид Сзакони сказал, что увеличение поставок наличных денег в Россию могло преследовать несколько целей. По его словам, Москве нужно было накопить денег, чтобы подкупить украинских политиков, бизнесменов и влиятельных лиц и заставить их поддержать российское правительство. Частные лица, по его мнению, также с беспокойством следили за инвестициями на Западе из-за угрозы санкций. «Повышение политических рисков заставляло богатых россиян бояться, и они выводили активы с Запада, пока не опустился занавес», — сказал Сзакони.
