В Великобритании в начале недели прошло судебное разбирательство между инвесторами фонда под управлением Novalpina Capital и его бывшими управляющими из-за сделки по покупке компании Maxbet — крупнейшего оператора игорного бизнеса в Восточной и Центральной Европе. Инвесторы пытаются компенсировать понесенные ими убытки от сделки и привлечь управляющих к ответственности. В октябре 2020 года фонд приобрёл Maxbet за 273 млн евро. Теперь инвесторы утверждают, что управляющие Novalpina Capital преднамеренно скрыли важную информацию об истинном владельце компании.
По версии истцов, при проверке Maxbet было установлено, что её бенефициаром является российско-израильский авторитетный бизнесмен Михаил Мирилашвили (известный также как Миша Кутаисский). Он считался крупнейшим игорным магнатом Санкт-Петербурга в 90-е и заправлял ее крупнейшими казино. Эту сферу курировал в те годы, будучи сотрудником администрации мэрии, Владимир Путин.
Оба были хорошо знакомы и поддерживали отношения — Путин посещал благотворительные проекты Мирилашвили и даже приглашал его в Кремль. В 2000-е годы Мирилашвили был приговорён к 12 годам лишения свободы за похищение людей, которых он подозревал в захвате его отца. После освобождения отца, Мирилашвили и его брат Константин с охраной, согласно материалам дела, вывезли возможных похитителей — Двали и Какушадзе в офис своей компании «Петромир», где их якобы пытали. Позднее их тела были обнаружены на окраине Петербурга. В 2009 году Мирилашвили вышел из тюрьмы, но его ресторанный бизнес отошел к будущему руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
Истцы утверждают, что по требованиям политики борьбы с отмыванием денег и правилам «знай своего клиента» (KYC) фонд должен был точно установить личность конечного бенефициарного собственника Maxbet. При этом при покупке акций Maxbet в документах содержалась прямая гарантия, что конечным бенефициаром является малоизвестный гражданин Кипра Владимир Садовский. Однако, по словам истцов, в отчётах по комплексной проверке (due diligence), подготовленных Novalpina Capital Limited (NCL) и её управляющим Стефаном Ковски, почти все упоминания Мирилашвили были удалены. Истцы считают, что это умышленное сокрытие информации позволяло скрыть, что Садовский был номинальным владельцем Maxbet.
В результате в 2023 году замешанными в покупку акций игорных заведений с сомнительным владельцем стали инвесторы Novalpina Capital, в их числе были крупные американские и британские фонды: фонд работников госсектора Йоркшира (Великобритания), фонд сотрудников British Gas, пенсионная система американского штата Орегон (Oregon Public Employees Retirement System), а также Alaska Permanent Fund Corporation — госфонд штата Аляска с активами около $83,38 млрд, крупнейший суверенный фонд благосостояния в США.
Инвестиция оказалась не только подозрительной, но и неуспешной. В марте 2025 года The Financial Times писала, что продать Maxbet пытались на 125 млн евро дешевле, чем при покупке.
