Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) оштрафовало венчурный фонд GVA Capital на максимально возможную сумму — $215,99 млн — за преднамеренное нарушение санкций против российского миллиардера Сулеймана Керимова. Он занимает 331-е место самых богатых людей мира по версии Bloomberg с состоянием в $9,7 млрд. США ввели санкции против Керимова в 2014 и 2018 годах — из-за действий России в Сирии и Украине. Он также находится под санкциями ЕС и Японии.
GVA Capital делала инвестиции в искусственный интеллект, финтех, робототехнику и технологии автономного транспорта. Компания была основана предпринимателями Магомедом Мусаевым и Павлом Черкашиным. Мусаев также является руководителем российского издания Forbes, а его тесть ранее возглавлял Дагестан. На сайте GVA Capital указано, что руководят компанией Павел Черкашин, Роман Собачевский и Дарья Гонсалес.
Согласно материалам OFAC, GVA Capital, зарегистрированный на Каймановых островах с офисом в Сан-Франциско, продолжал управлять активами Керимова до 2021 года несмотря на санкции. По данным OFAC, ещё в 2016 году руководство фонда дважды летало к Керимову во Францию, чтобы получить согласие на инвестиции в одну из американских компаний. Стороны договорились о вложении $20 млн через зарегистрированную на Гернси компанию Prosperity Investments, в которой была доля Керимова.
Управление инвестициями осуществлялось через компанию GVA Auto, а контактным лицом с российской стороны выступал племянник Керимова — Нариман Гаджиев, действовавший от имени «инвестора». «Под этим обозначением в GVA Capital имелся в виду сам Керимов», — говорится в сообщении OFAC. Гаджиев также был внесён в санкционный список США. Фонд продолжил взаимодействие с Гаджиевым, воспринимая его как представителя Керимова. По данным OFAC, GVA четыре раза совершал действия, которые квалифицируются как сделки с заблокированной собственностью. По расчётам OFAC, эти действия могли бы принести Керимову минимум $18,5 млн.
«В апреле 2021 года OFAC стало известно о готовящейся передаче акций американской компании, которая якобы осуществлялась в интересах лица, находящегося под санкциями. Расследование OFAC показало, что конечным владельцем этих акций являлся траст Heritage Trust», — отмечается в сообщении ведомства. Это расследование привело к заморозке около $1,3 млрд Heritage Trust летом 2022 года, которые принадлежали Керимову. «Эта мера предотвратила немедленную ликвидацию и вывод всех активов Heritage Trust за пределы страны», — подчёркивается в сообщении OFAC. В 2024 году за работу с этим трастом под расследование в США попала также Citigroup.
