Украинские власти ввели санкции против кипрской игорной компании Pin-Up, которая была связана с бывшим зятем премьера Михаила Мишустина, сообщает OCCRP. В начале мая в санкционный список был внесён российский предприниматель Дмитрий Пунин, проживающий на Кипре. Хотя официально он не значится владельцем Pin-Up, украинские следователи называют его фактическим собственником казино. Расследование деятельности Pin-Up началось в апреле 2024 года. В январе того же года украинские правоохранители задержали Игоря Зотко — владельца компании Ukr Game Technology, управлявшей украинским подразделением Pin-Up. На счетах компании в Украине заморозили $61,6 млн по текущему курсу.
По версии следствия, Зотко долгое время проживал на Кипре, где поддерживал контакты с российскими гражданами, которых в Киеве считают настоящими владельцами казино. Компания утверждает, что Зотко приобрёл свою долю в марте 2023 года за 1,5 млн евро и категорически отрицает обвинения: «Заявления о том, что Игорь Зотко — номинальный владелец, а настоящими собственниками являются россияне, не соответствуют действительности».
Украинские следователи установили, что с декабря 2023 по апрель 2024 года Ukr Game Technology перевела более 6,2 млн евро кипрской компании Guruflow Team, владеющей брендом Pin-Up. До февраля 2022 года Guruflow принадлежала Дмитрию Пунину, после чего он переписал её на свою супругу — гражданку Украины Марину Ильину. В апреле 2024 года Guruflow продала свою российскую «дочку» — ООО «Пин-Ап.Ру» — бизнесмену Александру Удодову, бывшему зятю Михаила Мишустина, за 13 млн евро. Удодов перепродал компанию уже через 13 дней. Сейчас она носит название «Фонкор» и принадлежит структуре с неустановленными бенефициарами.
Александр Удодов был женат на сестре Михаила Мишустина, Наталье Стениной, с 2008 по 2020 год. Удодов неоднократно фигурировал в расследованиях, в том числе о схемах возврата НДС через фиктивные компании. В 2002–2003 годах он, по данным СМИ, участвовал в «сборочных» схемах с высокопоставленными сотрудниками налоговой службы, в результате чего из бюджета могло быть возвращено более 1 млрд рублей. Мишустин с 1998 по 2004 год был замом руководителя налоговой, а после перерыва с 2010 по 2020 год возглавлял ФНС.
Дмитрий Пунин отказался от комментариев, однако его супруга Марина Ильина заявила, что гордится решением о продаже: «Несмотря на понесённые финансовые потери, я, как гражданка Украины, горжусь этим шагом». Она также подчеркнула, что не имеет связей с российским правительством и не вносила вклад в российский бюджет. По её словам, Guruflow не переводила средства в адрес Pin-Up и не платила налоги в России.
Украинские следователи считают эти заявления попыткой скрыть реальное положение дел. В судебных документах отмечается, что «быстрая смена учредителей и названия компании, а также иные факты свидетельствуют о формальности изменений, при сохранении прежних конечных бенефициаров и продолжении скрытой деятельности в интересах России».
