Федеральные прокуроры Нью-Йорка предъявили обвинения 11 участникам транснациональной преступной группы, базирующейся в России, США и других странах, в масштабном мошенничестве в американской системе медстрахования Medicare. Преступники похитили персональные данные более миллиона граждан США из всех штатов. С августа 2022 года участники схемы скупали десятки американских компаний и оформили от их лица поддельные запросы на оплату дорогого медоборудования (катетеры, брекеты, глюкометры и другие).
Мошенничество было выявлено после того, как у 400 тысяч американцев обнаружили странные операции по страховкам — они якобы получали медоборудование, но им его не назначали и не поставляли. По данным следствия, за три года злоумышленники подали фиктивные заявки на получение выплат на более $10,6 млрд. Сотрудникам системы Medicare удалось выявить многие неправомерные выплаты, но группировке удалось вывести почти $1 млрд.
Полученные деньги мошенники вывели за рубеж. Отмывание средств осуществлялось через подставные компании и счета в Сингапуре, Китае, Турции, Пакистане и Израиле, а также через криптовалютные транзакции. Федеральная прокуратура Коннектикута подала иск о конфискации $17 млн, размещённых на 28 банковских счетах.
Обвиняемым инкриминируют мошенничество с использованием электронных средств связи в сфере здравоохранения. В числе обвиняемых — находящийся в России Имам Нахматуллаев, которого следствие называет «руководителем организации», а также граждане Эстонии Святослав Яковлев, Эрик Юргенс, Яан Юргенс, Илья и Юрий Карунас, Ренек Тику, Владислав Тураскин и Вячеслав Зоголев. Кроме них, по делу проходят гражданин Чехии Кевин Валдханс и гражданин США Джейсон Онуфриенко. Согласно судебным протоколам, обвиняемые также имели гражданство России. Почти половина группы осуществляла преступную деятельность из Нью-Йорка. После того как следствие готовилось к аресту фигурантов дела, руководство группировки поручило мошенникам срочно покинуть США через Мексику.
