Силовики изъяли $10 млн, 100 млн рублей и 200 тысяч евро в ходе рейдов по криптообменникам в башнях «Москва-Сити», которые продолжаются уже три недели, утверждает Baza. Также сотрудники изымают оборудование, причем речь идет о процессуальной проверке (без возбуждения уголовного дела). По информации канала, силовики сосредоточили внимание на обменниках Rapira и Mosca, а причина проверок — вывод средств в Дубай (ОАЭ), в котором могли участвовать госчиновники. Помимо уже изъятого также были «заморожены» средства в ряде китайских обменников.
«ВЧК-ОГПУ» пишет, что один из таких рейдов состоялся 25 сентября. Силовики «забирали все» из офисов, работающих с криптовалютой, осуществляющих «теневые» переводы и проч., но только из тех, которые проводят оплату китайским заводам. Опрошенные каналом участники рынка считают, что власти устроили облавы на работающие с КНР криптообменники из-за недавних «находок» таможенников. В частности, на этой неделе в Приморье сотрудники обнаружили почти 3 тыс. дронов и сотни их компонентов в фурах, ехавших из Китая. Устройства прятали среди других товаров, причем ряд БПЛА были оснащены камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов. После этого прошли масштабные обыски на складах, куда привозят товары из Китая. Там, по данным собеседников канала, нашли другие партии БПЛА. Теперь силовики «шерстят» компании и лиц, которые работают с заводами по выпуску БПЛА из Китая, расплачиваясь с ними криптовалютой через «Москва-Сити».
По данным «112» и РЕН ТВ, силовики в «Москва-Сити» проверяют «курьеров-дропперов и крупных криптовалютчиков». Сотрудники, в частности, устанавливают число карт, оформленных на разных людей компаниями-обменниками. По предварительным данным, рейды проводятся в связи с «незаконным выводом многомиллиардной суммы в ОАЭ».
