Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о разоблачении масштабной международной сети отмывания денег, которая помогала России обходить санкции и финансировать войну против Украины, пишет Reuters.
По данным ведомства, участники схемы приобрели контрольный пакет акций киргизского Keremet Bank для проведения транзакций, связанных с оборонными, аэрокосмическими и технологическими компаниями РФ. Следствие установило, что преступники конвертировали в криптовалюту наличные деньги, полученные от уличной преступности, а также обеспечивали финансовые каналы для наркоторговцев, российских спецслужб и структур, связанных с государством.
В декабре 2024 года NCA и Минфин США выявили две ключевые группировки — TGR и Smart, которые использовались состоятельными россиянами для обхода санкций. Лондон утверждал, что через эти сети также переводились средства сотрудникам медиагруппы RT и шпионам Кремля в разных странах.
TGR управлял гражданин Украины Георгий Росси, который до переезда в Европу работал в российском банковском секторе. Его же считают владельцем доли Keremet Bank. 15 января 2025 года США ввели санкции против кредитной организации, указав, что она помогала российским должностным лицам и попавшему в SDN-лист Промсвязьбанку обходить санкции. Среди подельников Росси были человек по фамилии Чиркинян и Андрей Бреденс (Каренокс).
Smart управляла уроженка Сибири Екатерина Жданова, задержанная во Франции. Ее подельниками были Никита Краснов и Хаджи-Мурат Магомедов. NCA указало, что TGR и Smart заработали на схеме «миллионы фунтов стерлингов», беря за транзакции комиссию 3%.
Всего в рамках международной операции по пресечению деятельности сети силовики Соединенного Королевства, США, Франции, Испании и Ирландии арестовали уже 128 человек. Только в Британии было изъято свыше £25 млн ($32,7 млн) в наличных и криптовалюте. Общий объем отмытых средств насчитывает миллиарды долларов. Сеть охватывала более 30 стран.
