Бывший куратор российских банков от ФСБ полковник Дмитрий Фролов, которого обвинили в получении взяток на сумму более 87 млн руб., покинул Россию и находится в Дубае. Это выяснилось в ходе повторного рассмотрения уголовного дела в отношении Фролова в Московском гарнизонном военном суде, пишут «Ведомости». Судья Антон Голиков сообщил, что подсудимый был уведомлен о заседании по последнему известному адресу с Москве — в Тихвинском переулке, — а также по номеру телефона. Однако в суд он не явился. По словам адвоката подсудимого, Фролов уехал в Дубай «из-за проблем с сердцем» и на данный момент проходит лечение. При этом связь с ним затруднена.
Полковник ФСБ через адвоката передал суду медицинские документы из клиники в Дубае, оформленные на английском и русском языках с нотариальным переводом с арабского. В них указано, что Фролов проживает в Дубае и еще в сентябре 2025 года обратился к американскому доктору Гапалу Гаулу с жалобами на боли в груди — симптоматикой, соответствующей последствиям перенесенного еще в 2021 году инфаркта. Медик рекомендовал госпитализацию. В итоге судья Голиков пришел к выводу, что рассмотрение дела в отсутствие подсудимого невозможно, поскольку ему вменяется особо тяжкое преступление, и объявил о необходимости предпринять дополнительные меры уведомления Фролова.
По данным следствия, Фролов, который с 2006 по 2013 год служил на различных должностях в управлении по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ, в 2007 году предложил «крышевать» банк «Кредитимпекс». Поводом для этого стало то, что Центробанк выявил у кредитной организации сомнительные операции с контрагентами. Это могло повлечь отзыв лицензии. Как считает следствие, Фролов потребовал за обеспечение «крыши» платить ему каждый месяц 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами». В итоге с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали офицеру по 100–150 тыс. евро за общее покровительство. Всего, по подсчетам Следственного комитета, Фролов получил в соответствии с курсом Центробанка 87 млн 146 тыс. руб. Лицензию у «Кредитимпэкса» регулятор отозвал лишь в мае 2014 года. За год до этого полковника Фролова уволили в связи с утратой доверия.
Вместе с полковником ФСБ по делу проходили акционеры банка Алексей Куликов и Георгий Шкурко. Преследование Куликова было прекращено как лица, добровольно сообщившего о преступлении. Шкурко категорически отрицал вину в даче взяток Фролову. Первое рассмотрение дела в Московском гарнизонном военном суде закончилось в июне 2024 года неожиданной переквалификацией обвинения с получения взятки на мошенничество. Суд решил, что Фролов преувеличивал свои возможности по покровительству и тем самым вводил в заблуждение Шкурко. В итоге Фролов получил шесть лет, но был освобожден из-за сроков давности. При этом суд снял арест с его имущества, в том числе с виллы в Италии стоимостью 2,1 млн евро.
Гособвинитель, не согласившись с приговором суда и переквалификацией статьи Фролова, подал возражение. Апелляционный суд в октябре 2024 года решил, что приговор в первой инстанции выносить не стоило. Впоследствии кассационный суд отменил прекращение дела, а позднее было принято решение о новом рассмотрении.
