Российские власти решили усилить контроль за рынком наличной иностранной валюты, который стремительно уходит в тень после того, как ЦБ РФ запретил продавать физлицам доллары и евро через банковские кассы и обменники, а выдачу «кеша» со вкладов и счетов ограничил суммой в $10 тысяч на человека.
Как сообщает РБК, Федеральная налоговая служба поручила территориальным органам совместно с МВД заняться выявлением незаконных операций по купле-продаже валюты «с рук», которая ведется через телеграм-каналы, соцсети и сервисы частных объявлений.
Валютные сделки в обход банков создают «угрозу устойчивости» рубля и «стабильности валютного рынка», говорится в письме, которое налоговики получили из центрального аппарата ФНС.
Оперативные мероприятия по выявлению «черных валютчиков» планируется проводить при участии полиции в рамках соглашения о межведомственном взаимодействии от 2010 года.
Валютные операции в обход уполномоченных банков являются административным правонарушением, напоминает ФНС. Согласно части 1 статьи 15.25 КоАП, они наказываются штрафом в размере от 75% до 100% суммы незаконной валютной сделки. Кроме того, сам предмет правонарушения — к примеру, наличные доллары или евро — может быть конфискован решением судьи по статье 3.7 КоАП.
Крупным валютным спекулянтам, продающим валюту по курсам выше официального, грозит уголовная ответственность.
«Если продавцу в результате осуществления такой деятельности удалось получить доход в размере свыше 2,25 млн рублей, то он может быть привлечен еще и <…> по статье 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет, а в случаях, если его доход превысил 9 млн рублей, — до семи лет», — говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
В случае административного правонарушения ответственность предусмотрена и для продавца, и для покупателя валюты, предупреждает он.
ЦБ РФ, напомним, ввел жесткие валютные ограничения 9 марта — после того как страны Запада заморозили международные резервы России, а США и ЕС объявили о полном прекращении поставок в страну наличных долларов и евро.
Запретам предшествовало массовое паломничество россиян в банки с целью снятия валюты. По данным ЦБ, за февраль клиенты-физлица забрали со счетов и вкладов 9 млрд долларов — рекордную сумму за всю историю доступной статистики. Основной отток произошел в последние дни месяца, после начала войны с Украиной.
На 1 февраля граждане РФ держали в банках 90,6 млрд долларов; из них 54,4 млрд — на валютных вкладах, а 36,3 млрд — на текущих счетах. Еще 74,6 млрд долларов люди хранили в наличной валюте вне банковской системы (по оценке Росстата на 1 января).
