Крупнейший ближневосточный «офшор» России, куда состоятельные граждане массово переводили активы в попытке спрятаться от западных санкций, перестал быть «тихой гаванью» для денег российского происхождения.
Второй по размеру активов банк Объединенных Арабских Эмиратов - Emirates NBD (ENBD) - начал блокировать инвестиционные счета клиентов из РФ, сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Под ограничения попадут россияне, которые не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Их активы даже при наличии резидентства ОАЭ будут переведены на отдельный сегрегированный счет с ограничениями на вывод наличных.
В ENBD инвесторы массово переводили активы, которые хранились в европейских депозитариях, рассказал Forbes банкир, знакомый с ситуацией. В Европе эти активы де-факто заблокированы: запрещено получать дивиденды и купоны, а также доходы от их продажи. Единственным способом вернуть право распоряжаться своими активами был перевод портфеля из Европы в «дружественную» юрисдикцию, и многие выбирали именно ОАЭ, рассказывает банкир. Но теперь Эмираты переходят на европейские правила.
«То, о чем сообщил банк, означает, что российские клиенты ENBD больше не будут получать по своим портфелям никаких выплат — ни выручки от продажи, ни дивидендов, ни купонов», — говорит источник Forbes. Он не исключает, примеру ENBD последуют и другие банки ОАЭ.
Фактически деньги россиян переводятся на отдельный счет, вывести с которого средства уже невозможно, указывает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. «Эта мера со стороны Emirates NBD связана с введением блокирующих санкций в отношении ряда российский банков и брокеров, а также НРД», - поясняет она.
После начала войны и введения санкций ОАЭ стали магнитом для состоятельных россиян, отрезанных от западной банковской системы. Число российских компаний в стране выросло почти в 7 раз — их насчитывается около 4 тысяч против 700 год назад.
Как пишет Fortune, до 30% богатейших граждан РФ могли перебраться в Эмираты вместе с деньгами. Это массовое паломничество вызвало негодование в США, которые трижды отправляли делегации чиновников в Абу-Даби, чтобы добиться исполнения санкций.
Последний такой визит состоялся в январе. Замминистра финансов и куратор финансовой разведки США Брайан Нельсон предупредил чиновников ОАЭ о готовности вводить санкции против компаний и физлиц, помогающих обходить меры в отношении России. Спустя несколько дней после визита Нельсона «дочку» в ОАЭ был вынужден закрыть Сбербанк, а еще через две недели местные регулятор отозвал лицензию на банковские операции о «дочки» МТС-Банка.
