Преобразование криптовалюты в рубли и их последующий перевод на банковские карты и счета может считаться отмыванием денег, постановил Верховный суд (ВС) России.
Такое решение высшая судебная инстанция вынесла в рамках рассмотрения приговора нижестоящего суда в отношении фигуранта, которого оправдали по делу о легализации биткоинов, сообщает РАПСИ.
Согласно материалам дела, фигурант (его имя не называется) незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере и занимался производством мефедрона в составе организованной группы. Оплату за товар он получал криптовалютой, которую конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы.
Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдал по обвинению в легализации денежных средств. Совершение финансовых операций с денежными средствами, преобразованными из биткоинов, без введения их в экономический оборот не являются легализацией доходов, которые были получены преступным путем, постановил суд.
Однако замгенпрокурара не согласился с этим, отметив, что обвиняемый целенаправленно совершал финансовые операции по переводу денег и вывел в общей сложности 8,2 млн руб. При этом он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность установить собственников счетов. Несмотря на доводы обвинения, суд апелляционной инстанции согласился с изначальным решением.
Но в ВС сочли, что суд «высказал крайне противоречивые суждения». «Указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения», — отметили в высшей инстанции.
В ВС подчеркнули, что ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом». По решению ВС уголовное дело направили на новое рассмотрение.
Верховный суд еще в 2019 году постановил, что ст. 174 и 174.1 УК о легализации преступных доходов должны распространяться на криптовалюту. Но инстанция впервые вынесла определение об отмывании биткоинов, отмечает РАПСИ.
В России операции с криптовалютой до сих пор не урегулированы. В 2022 году ЦБ разработал законопроект, который запрещает выпуск и организацию обращения частной цифровой валюты в стране. Но Минфин с таким подходом не согласился и предложил не запрещать, а регулировать криптовалюты.
