Банки Объединенных Арабских Эмиратов ужесточат условия открытия счетов для российских компаний. Как сообщает Bloomberg, на это решение повлияла позиция западных стран: США, Евросоюз и Великобритания усилили давление на власти ОАЭ с целью перекрытия каналов, используемых Россией для обхода торговых санкций.
«С точки зрения финансового соответствия быть русским в ОАЭ стало намного сложнее, и ситуация становится все более жесткой», — сказала в интервью Bloomberg Дарья Невская, консультант по трансграничным сделкам и банковским счетам из Дубая.
Переводы средств в Россию или в третью страну теперь подвергаются более строгому контролю и занимают больше времени. Некоторые банки требуют предоставить больше документов, а иногда блокируют средства, требуя обосновать перевод или указать происхождение денег.
ОАЭ также принимают дополнительные меры в рамках процедур FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), требуя от клиентов больше информации, связанной с санкционными списками. Это касается клиентов из всех стран, но ситуация может быть особенно сложной для российских компаний из-за объема санкций.
Несмотря на эти изменения, ОАЭ остается предпочтительным центром для многих крупных российских компаний, не подвергнутых санкциям. Однако более тщательный контроль со стороны властей ОАЭ заставляет часть предприятий рассматривать альтернативы с более мягкими условиями в других странах региона. Некоторые из крупных российских компаний уже рассматривают переезд в Оман или Бахрейн — страны Персидского залива, не находящиеся под пристальным вниманием регуляторов США.
