АЛМА-АТА, 26 янв (Рейтер) - Юридическая компания Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерская Forensic Risk Alliance завершили внешнюю проверку базирующийся в Казахстане Freedom Holding на предмет соблюдения законодательства, возможных инсайдерских операций и нарушения режима санкций, говорится в сообщении Freedom в пятницу.
«Не было выявлено никаких доказательств уклонения от санкций или работы с олигархами, находящимися под санкциями... Хотя некоторые неамериканские дочерние компании холдинга имели дело с определенными банками и лицами, находящимися под санкциями, о чем холдинг сообщал публично, эти сделки не были связаны с существенными нарушениями санкций США, ЕС, Великобритании или других стран», - говорится в сообщении.
В августе прошлого года Hindenburg Research, продающая короткие позиции и в 2023 году участвовавшая в игре против активов известных мультимиллионеров, таких как Карл Айкан в США и Гаутам Адани в Индии, сообщила, что ее следующей мишенью стал холдинг Freedom. В ходе исследования Hindenburg обнаружила, согласно ее утверждению, «явные признаки фиктивной выручки» и доказательства того, что казахская фирма «обходит санкции», а также признаки рыночных манипуляций как инвестициями, так и с собственными акциями.
Финансовая группа Freedom Holding Corp с листингом в США, предоставляющая финансовые услуги в Восточной Европе и Центральной Азии, ведущая брокерские операции с ценными бумагами и предоставляющая услуги инвестиционного банкинга, называет опубликованное исследование «спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов».
В Казахстане Freedom принадлежат банк и две страховые компании, согласно документам, поданными в Федеральную комиссию по ценным бумагам США.
Расследование деятельности Freedom на предмет возможного нарушения санкций также проводят министерство юстиции и совет Комиссии по ценным бумагам и биржам США. (Мария Гордеева. Редактор Анастасия Лырчикова)
