Крупнейшая в истории интернета площадка для отмывания денег с использованием криптовалют — Haowang Guarantee (также известна как Huione Guarantee) — объявила о прекращении своей деятельности. Объявление появилось на сайте сервиса вскоре после того, как Telegram в понедельник, 13 мая, заблокировал тысячи аккаунтов, связанных с мошенничеством с криптовалютой, включая каналы Haowang Guarantee.
Площадка годами обслуживала криптомошенников и отмывала деньги. По оценке аналитиков Elliptic, через нее прошло более 27 миллиардов долларов теневых транзакций. Ее материнская компания была зарегистрирована в Камбодже и, по информации Al Jazeera, имела связи с бизнесами, аффилированными с королевской семьей и правительством страны. Финансовый конгломерат Huione Group, в который входит площадка, контролирует структуры, связанные с премьером Камбоджи Хун Маном. Одним из директоров этих структур является его двоюродный брат Хун То, упомянутый в расследовании Al Jazeera как участник предполагаемого мошеннического центра.
До своего внезапного закрытия Haowang Guarantee позволяла сторонним продавцам предлагать широкий спектр нелегальных услуг через Telegram. Через систему депозитов и эскроу участники платформы «гарантировали» сделки по отмыванию денег, преимущественно в криптовалюте Tether, а также предлагали базы данных для мошенников, телекоммуникационное оборудование, ПО для дипфейков и даже GPS-ошейники и электрошоковые дубинки, используемые в трудовых лагерях для рабов мошеннических центров в Мьянме, Камбодже и на Филиппинах.
По данным Wired, решение Telegram о блокировке аккаунтов стало реакцией на публикацию данных исследовательской компании Elliptic, специализирующейся на отслеживании криптовалютных операций. С июля прошлого года Elliptic фиксировала масштабное отмывание денег и преступления, связанные с Haowang Guarantee. Также исследователи обнаружили ещё одну платформу на базе Telegram — Xinbi Guarantee, действующую с 2022 года и обработавшую транзакции на сумму 8,4 млрд долларов. Когда издание Wired направило запрос в Telegram о деятельности обеих платформ, мессенджер ответил массовыми блокировками, включая каналы Xinbi и Haowang.
«Это огромная победа. Крупнейший даркнет-рынок, когда-либо существовавший, закрыт», — заявил сооснователь Elliptic Том Робинсон. «Это меняет правила игры для онлайн-криминала и очень важно для миллионов жертв мошенничества. Haowang был ключевым узлом в глобальной эпидемии криптомошенничества, и его закрытие нанесет серьёзный удар по всей инфраструктуре». Тем не менее, по словам Робинсона, Xinbi Guarantee пытается возобновить деятельность на новых Telegram-каналах, а администраторы Haowang Guarantee, по всей видимости, имеют долю в другом подобном проекте — Tudou Guarantee.
