Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева. Его с женой Маргаритой Кислициной подозревают в отмывании средств, нарушении международных санкций и налоговом мошенничестве. В центре дела — его крупные переводы из российских и офшорных источников, покупка элитной недвижимости в Португалии и связи с семьёй вице-премьера Татьяны Голиковой, которая находится под санкциями Евросоюза.
Семья Дементьева живёт в Португалии как минимум с 2009 года. Следствие установило, что она контролирует ряд компаний и банковских счетов, элитную недвижимость и автомобили. В период с 2015 по 2022 год Дементьев перевёл на свои счета в португальском банке BPI около 20 млн евро. Проблемы начались из-за переводов после начала войны России и Украины — на счета бывшего чиновника и его партнёрши поступили $10,75 млн. Платежи были использованы для покупки дома в элитном курортном городе Кашкайше. Позже объект недвижимости оказался связан с другим лицом — строительным магнатом, связанным с российскими элитами.
По версии прокуратуры, подруга Дементьева действовала как номинальный покупатель и скрывала реального собственника и происхождение средств. Это, по мнению следствия, было сделано с целью обхода действующих санкций. Следствие обратило внимание на структуру компаний, связанных с семьей Дементьева, которая владеет недвижимостью и отелями в Кашкайше и ведет операции с Владимиром Христенко — сыном бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко и действующего вице-премьера Татьяны Голиковой. Последняя находится в санкционном списке ЕС. Прокуратура считает, что такая цепочка указывает на устойчивые связи семьи Дементьева с семьей Христенко-Голиковой. По данным расследования ФБК, на берегу Атлантического океана в Португалии у семьи Христенко было две виллы ценой не менее 1,2 млн евро и 3,5 млн евро.
Дементьев объяснял в суде, что перевёл на счета деньги, полученные от продажи доли в инвестфонде Unicorn Capital Partners, владевшем пакетами акций в ряде российских промышленных компаний на сотни миллионов долларов. Он ранее рассказывал, что идея создать фонд появилась на дне рождения гендиректора автоконцерна «Соллерс» Вадима Швецова. Швецов женат на дочери Виктора Христенко, с ним Дементьев с 1990-х сначала работал в администрации Челябинской области, а затем в министерстве промышленности.
После начала проверок португальский банк BPI заморозила счета Дементьева и его партнерши. Прокуратура теперь квалифицирует действия как отмывание денег, нарушение санкций и налоговое мошенничество. Следствие подчёркивает, что схема свидетельствует о попытке легализации средств, полученных из России и офшоров, в обходе санкций и с использованием номинальных лиц. Суд поддержал заморозку активов.
