Налоговое управление США (IRS) выявило почти 50 физических лиц и организаций, в отношении которых могут быть предприняты следственные действия за уклонение от санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину. Об этом говорится в отчете службы (данные на 30 сентября). По фактам уклонений подразделение налоговой полиции IRS завело 20 уголовных дел и продолжает разрабатывать новые, сообщил Гай Фикко, заместитель начальника отдела уголовных расследований.
Расследования ведутся в рамках рабочей группы KleptoCapture (можно перевести как «Поймай клептократа»). Она была создана в марте, чтобы обеспечивать реализацию всех санкций и мер экспортного контроля, которые США и их союзники стали вводить в ответ на российскую агрессию в Украине. Рабочую группу возглавляет Министерство юстиции, в нее входят агенты из таких федеральных правоохранительных органов, как ФБР, Секретная служба, Министерство национальной безопасности, Служба судебных приставов, Служба почтовой инспекции, IRS, поясняет The Wall Street Journal.
Налоговое управление играет ведущую роль в рабочей группе, но другие ведомства ведут и собственные расследования, помимо открытых налоговиками 20 уголовных дел, сказал Фикко.
По его словам, для выявления нарушителей санкционных ограничений IRS применяет различные методы, включая анализ данных, обмен информацией с международными партнерами, изучение докладов о подозрительной активности, предоставляемых финансовыми институтами. Особенно активно налоговые полицейские взаимодействуют с коллегами из Великобритании, Нидерландов, Канады и Австралии.
По словам начальника отдела уголовных расследований Джима Ли, эффективность работы его сотрудников очень высокая: около 91% инициированных IRS и переданных в суд уголовных дел заканчиваются обвинительным приговором.
