Поддержите The Moscow Times

Подписывайтесь на Русскую службу The Moscow Times в Telegram

Подписаться

В Лондоне арестовали российского бизнесмена по делу об отмывании денег олигархов

twitter.com/NCA_UK

В Лондоне по обвинению в отмывании денег задержан 58-летний российский бизнесмен. Как сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), в рамках операции задержаны еще два человека, имена никого из них не называются.

Арестованного россиянина также подозревают в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний. Второго задержанного — сотрудника резиденции бизнесмена - подозревают в отмывании денег и воспрепятствовании работе полиции. Третий — фигурирует в деле об отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Все трое задержанных были отпущены под залог.

В операции по задержанию участвовали более 50 сотрудников Отдела по борьбе с клептократией (Combating Kleptocracy Cell). После обыска в особняке были изъяты компьютеры и большая сумма наличных денег.

По данным NCA, против связанных с Путиным элит и их пособников в стране было совершено почти 100 успешных операций, которые устраняют или уменьшают преступную угрозу. Власти, в частности, заморозили счета, принадлежащих людям, тесно связанным с подпавшими под санкции россиянами.

«На международном уровне работа NCA помогла заморозить многочисленные объекты недвижимости, восемь яхт и четыре самолета», — отчитались в агентстве, пообещав продолжить работу с Управлением по осуществлению финансовых санкций, чтобы обеспечить «заморозку других активов в Великобритании, а также сотрудничать с партнерами по всему миру для борьбы с незаконным богатством, хранящимся за границей».

Возраст бизнесмена совпадает с возрастом сооснователя «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne Михаила Фридмана, который живет в Лондоне, отмечает «Агентство». Три источника «Украинской правды» утверждают, что задержанным действительно оказался Фридман.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет», — заявил РБК представитель Альфа-банка.

читать еще

Подпишитесь на нашу рассылку