Российские олигархи заране знали о дате российского вторжения в Украину и начали переводить активы на имена своих близких, чтобы избежать санкции. К таким выводам пришло агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США FinCen в расследовании о действиях российского крупного бизнеса накануне войны, сообщает «Би-би-си».
Агентство ссылается на отчеты других структур, которые сообщали о подозрительных операциях на счетах и в фондах ряда россиян. Основное внимание FinCen уделяет тенденциям, наблюдаемым в отчетах по Закону о банковской тайне (BSA), с марта 2022 года по октябрь 2022 года. Речь идет о российских олигархах, высокопоставленных чиновниках и фигурантах санкционных списков. На основании 454 отчетов с подробным описанием подозрительной деятельности на десятки миллиардов долларов ведомство выделило три крупных тренда:
- Российские олигархи перемещали или переводили средства и активы примерно во время российского вторжения, переписывая их на ближайшее окружение или членов семьи.
- Российские олигархи в начале года приобретали заграничную недвижимость или дорогие товары: драгоценности или предметы искусства.
- Несколько олигархов начали переводить средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, незадолго до или во время российского вторжения.
FinCen полагает, что олигархи действовали по схеме, аналогичной той, которой следовал Роман Абрамович. В январе британская Guardian со ссылкой на документы кипрской компании Meritservus сообщила, что миллиардер незадолго до начала войны переписал активы как минимум на $4 млрд на семерых детей, самому младшему из которых девять лет.
До вторжения Абрамовичу принадлежало по меньшей мере 10 трастов, прописанных на Кипре и острове Джерси. В феврале он начал их реорганизацию. Дети миллиардера стали акционерами крупных российских компаний и владельцами дорогого имущества. Процедура реорганизации закончилась в день начала войны — 24 февраля.
После начала войны в Украине правительства Великобритании и Евросоюза ввели санкции против Абрамовича, обвинив в извлечении выгоды из связей с Владимиром Путиным. Абрамович отрицает связь с Кремлем.
Докладами FinCen и BSA пользуется целевая группа по поиску активов россиян, попавших под санкции, REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force). С начала войны она заблокировала или заморозила активы россиян на сумму более $30 млрд и резко ограничила доступ россиян, находящихся под санкциями, к международной финансовой системе.
