Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в Майями одного из основателей криптобиржи Bitzlato, гражданина России Анатолия Легкодымова. Его обвиняют в отмывании денег, сообщил Минюст США.
Как отметили в ведомстве, Bitzlato работала с нелегальным онлайн-рынком Hydra Market, где торговали наркотиками, поддельными документами и украденными данными. Площадка функционировала в даркнете до апреля 2022 года, пока ее не закрыли правоохранительные органы.
Пользователи Hydra Market обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте, рассказала замгенпрокурора США Лиза Монако. Помимо этого криптобиржа получила более $15 млн за счет программ-вымогателей. По словам Монако, связанные с Hydra Market серверы Bitzlato нашли и изъяли в рамках совместных действий правоохранителей из разных стран.
Криптобиржа зарегистрирована в Гонконге. 40-летний Легкодымов проживал в Китае, но на время прилетел в США. Весь 2022 год он управлял Bitzlato из Майами, не имея лицензии в стране. При этом Легкодымов знал, что биржу используют преступники, но не предпринимал никаких действий, считает следствие. Напротив, площадка сознательно не соблюдала правило «знай своего клиента» (KYC) и позиционировала себя как биржу с минимальными требованиями к идентификации пользователей, исключающими фотографию или паспорт. Помимо этого Bitzlato допускала использование информации «подставных лиц». Легкодымову грозит до пяти лет лишения свободы.
Также Минюст сообщил, что одновременно с арестом Легкодымова власти Франции в сотрудничестве с Европолом, Испанией, Португалией и Кипром демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato.
В апреле 2022 года правоохранительные органы Германии и США закрыли серверную инфраструктуру Hydra Market и конфисковали биткоины на сумму €23 млн. Против операторов и администраторов даркнет-маркета ведется расследование по делу о создании крупнейшей криминальной торговой онлайн-площадки и отмывании денег.
Hydra работала с 2015 года при помощи браузера Tor. На ней было зарегистрировано 17 млн аккаунтов. В 2020 году ее денежный оборот достиг €1,23 млрд. 5 апреля 2022 года США ввели против площадки санкции и заблокировали в стране все имущество имеющих отношение к Hydra лиц.
