*
Данный материал произведен в Гданьске для службы новостей Рейтер в России, где законодательство ограничивает освещение специальной военной операции РФ в Украине
(Добавлены подробности)
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ/ВЕНА, 20 фев (Рейтер) - Управление Минфина США, надзирающее за соблюдением санкций, начало расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International в связи с деятельностью банка в России.
Отвечая на вопросы Рейтер, банк сообщил, что в январе получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) с просьбой «разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые кредитором, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
Американское ведомство потребовало предоставить эти сведения до февраля, добавил источник, однако юристы банка договорились об отсрочке до апреля-июня, обязавшись предоставлять информацию раз в месяц.
Представитель министерства финансов США отказался от комментариев.
Raiffeisen сообщил в заявлении Рейтер, что тесно сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не связан с конкретной трансакцией или бизнесом. Банк также сообщил о наличии процедур, обеспечивающих соблюдение санкций.
Представитель кредитора уверен в том, что «предоставленная ведомству информация удовлетворит запрос», добавив, что вопросы носили «общий характер».
Второй по размеру австрийский банк в прошлом не подвергался санкциям, но европейские финансовые регуляторы обеспокоены возможностью штрафных санкций в отношении Raiffeisen, сказали два источника, знакомые с ходом обсуждений.
Raiffeisen глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и числится в списке 13 «системно значимых кредитных организаций» ЦБР, в котором лишь два нероссийских банка.
Raiffeisen Bank International заработал около половины прибыли за первые девять месяцев этого года в России - хотя после начала российской «спецоперации» в Украине руководство кредитора
размышляет об уходе
с этого рынка, где он работает с момента распада СССР.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Александра Альпер, Джон О'Доннелл, Франческо Канепа и Александра Шварц-Герлих)
