Финансовая разведка отслеживает операции россиян с криптовалютой, используя для этого специальную систему, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«У нас есть инструментарий для отслеживания таких операций — „Прозрачный блокчейн“. <…> Он дает возможность двигаться по цепочке — увидеть отправителя и получателя средств. Сегодня он позволяет отслеживать более 30 криптовалют», — сказал Чиханчин в интервью «Известиям».
По его словам, систему для слежки за криптовалютными операциями Росфинмониторинг разработал совместно с ВТБ по поручению президента. «Мы видим значительное число операций с криптовалютой — их количество увеличилось в несколько раз за год», — подчеркнул Чиханчин.
Согласно данным Росфинмониторига, за девять месяцев 2023 года число криптовалютных транзакций превысило 185 тыс., тогда как в прошлом году за тот же период их было зафиксировано только 60 тыс. «Что касается объема операций, то за указанный период он вырос практически вдвое», — отметил Чиханчин.
Он напомнил, что криптовалютой активно пользуются наркоторговцы, террористы и коррупционеры, и призвал Минфин и Банк России принять решение о регулировании цифровых валют «как можно скорее».
«Наша главная позиция: чем быстрее будет принято решение, тем лучше. Мы уже знаем, как будем работать и если расчеты криптовалютой легализуют, и если их полностью запретят. Но нам нужно понимать правила игры», — отметил глава Росфинмониторинга.
30 октября Центробанк опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка, в котором назвал криптовалюты и стейблкоины риском для российского финансового рынка. Глава Минфина Антон Силуанов ранее отмечал, что у его ведомства разные позиции с ЦБ по этому вопросу. Но Минфин выступает за регулирование криптовалют в России.
«Мы считаем, что законодательно нужно что-то запретить, расчеты и другие различные операции, но что-то нужно и легализовать. От этого мы все больше получим в развитии, в том числе и этого рынка. Пока мы находимся в дискуссиях по этому поводу», — сказал Силуанов.
