Служба государственной безопасности Латвии прекратила уголовное дело о возможном нарушении санкций Евросоюза экс-главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном после продажи вертолета Bell 429 миллиардеру Юрию Шефлеру, пишет Delfi.
Вертолет ранее принадлежал компании SIA Country Heli, которой в равных долях владеют подконтрольные бизнесменам фирмы. Воздушное судно было продано за €2,9 млн по решению суда, так как средства Country Heli, как компании лица, находящегося под санкциями, были заморожены в латвийских банках.
На указанную сумму были покрыты долги и расходы на содержание вертолета, а оставшиеся €2,8 млн евро остались на депозитном счете судебного исполнителя.
После продажи воздушного суда компания Шефлера Čiekuri-Shishki обратился в Рижский суд о взыскании €3,6 млн с SIA Country Heli и процентов по кредиту. Суд удовлетворил требования бизнесмена. В свою очередь, у судебного исполнителя возникли подозрения, что решение суда служит инструментом обхода санкций, после чего он обратился в Службу госбезопасности республики.
Согласно документам, вертолет был приобретен на основании кредитных договоров, заключенных в 2015 году, сам Шефлер свидетельствовал, что Авен не участвовал лично в сделке по покупке вертолета и не вел переговоры о распределении средств после продажи воздушного судна на аукционе.
В результате расследования Служба госбезопасности признала сделку правомерной и закрыла уголовное дело.
Авен получил гражданство Латвии в 2016 году, соответствуя требованиям натурализации (его дедушка был латышом) и успешно пройдя языковой экзамен. В его отношении продолжается проверка на предмет обоснованности гражданства.
Летом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что введение американских санкций против Авена должно стать сигналом для латвийских властей о возможной лишении его гражданства. Близкий к Авену источник из Forbes отмечал, что предприниматель не считает возможным лишение гражданства.
