МИЛАН, 26 июн (Рейтер) - Банк Италии сообщил о потенциально незаконных банковских переводах в Россию с итальянских счетов через третьи страны в обход западных санкций, говорится в документе, опубликованном центральным банком в среду. На прошлой неделе страны Евросоюза согласовали еще один, 14-й по счету, раунд санкций против России.
«По итогам (ежегодного исследования) был выявлен ряд необычных транзакций», — говорится в отчете подразделения финансовой разведки центрального банка за 2023 год.
В нем не приводится более подробная информация о подозрительных переводах, а также о странах, из которых они были осуществлены.
В ежегодном отчете собирается информация о потенциальных случаях отмывания денег и финансирования терроризма, а затем принимается решение о том, следует ли передавать информацию в следственные органы.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Сара Росси)
