Российская криптовалютная биржа Garantex, попавшая под американские санкции в 2022 году и ставшая объектом масштабных операций силовых органов США и Европы в 2025-м, восстановила свой бизнес, пишет Transparency International. Команда биржи запустила новые проекты — MKAN Coin, Grinex и Exved — и выстроила децентрализованную систему работы.
Garantex, основанная в Москве в 2019 году, начинала как криптобиржа для торговли в рублях, но постепенно превратилась в ключевой инструмент обхода санкций. По данным Chainalysis, с 2019 по 2025 годы через её платформу прошло около $96 млрд, из которых не менее $1,3 млрд напрямую связаны с преступной деятельностью.
Весной 2025 года правоохранительные органы на трёх континентах провели скоординированную операцию против Garantex: были заблокированы основные домены компании, изъяты серверы, а несколько участников задержаны. Системный администратор Алексей Бещеков, не дождавшись экстрадиции в США, умер 31 августа в тюрьме Индии, один из основателей биржи Александр Мира Серда продолжил работу из ОАЭ. В августе 2025 года американский OFAC расширил санкции, включив в список преемников Garantex — Grinex, Exved и InDeFi Bank, а также руководителей компании Сергея Менделеева, Александра Мира Серду и Павла Каравацкого. Сам Garantex был повторно внесён в санкционную программу, связанную с киберугрозами.
Несмотря на эти меры, связанные с Garantex структуры продолжают действовать в ОАЭ, Бразилии, Кыргызстане, Испании, Таиланде, Грузии, Гонконге и России. Москва-Сити остаётся центром всей экосистемы, и в ней работают Exved, компания «Платёжное Решение» (Paysol) и «Корпорация Финтех». Управляет системой прежняя команда. Сергей Менделеев заново выстроил инфраструктуру для трансграничных криптоплатежей, Александр Мира Серда руководит частью сети за пределами России, а представитель Garantex Мохаммад Халифа активно участвует в деятельности компаний-преемников.
Особое место занимает Exved, которая стала главным бизнесом основателей Garantex. Эта компания, формально зарегистрированная как российский платёжный оператор, функционирует как офшорный криптообменник. Российские клиенты оплачивают услуги в рублях агентам Exved, а их зарубежные партнёры получают денежные средства или криптовалюту. Обменные операции происходят за пределами российской юрисдикции и не оставляют следов в банковской отчётности. По данным Transparency International, Exved участвует во ввозе продукции двойного назначения — от микрочипов до телекоммуникационного оборудования из Китая и Тайваня.
Схема построена так, чтобы оставаться максимально устойчивой к вмешательству регуляторов. Exved координируется через зашифрованные каналы в Telegram, использует слабые стандарты проверки клиентов и офшорные юрлица. Многоступенчатые переводы и цепочки фирм-прокладок позволяют высокорисковым платежам маскироваться под легальные торговые операции. Анализ блокчейна показал, что кошельки Exved напрямую связаны с санкционными адресами Garantex. Одновременно с Exved продолжили работу и другие проекты, связанные с бывшей командой Garantex. MKAN Coin и Grinex остаются брендами биржи: их кошельки регулярно получают переводы с заблокированных счетов Garantex.
