После обысков на виллах и яхте российского олигарха Алишера Усманова немецкая полиция пришла в отделения крупнейшего швейцарского банка UBS. Следователи проводят обыски в офисах в Мюнхене и Франкфурте, сообщает Der Spiegel.
Обыски связаны с делом российского бизнесмена Алишера Усманова, находящегося под санкциями Евросоюза, сказал изданию представитель Генпрокуратуры Германии. По его словам, Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
За последние несколько месяцев полиция Германии собрали около 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые связаны с Усмановым, утверждает Der Spiegel. Следователей интересуют подозрительные операции с 2018 по 2020 год на сумму более 2 млн евро.
О том, что немецкие следователи подозревают Усманова в отмывании денег, в сентябре написало агентство Reuters. По данным издания, расследованием занимается прокуратура Франкфурта. Она сообщила, что некий российский бизнесмен (его имя не указали) скрывал происхождение денег в операциях на миллионы евро с 2017 по 2022 год. Делом об уклонении от уплаты налогов занимается прокуратура в Мюнхене, отмечал тогда Der Spiegel. Ведомство считает российского бизнесмена немецким налогоплательщиком, поскольку с 2014 года он в основном проживал в Мюнхене. Речь может идти об уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 555 млн евро, писало тогда издание.
В связи с этими подозрениями немецкая полиция провела обыски на «двух дюжинах» объектов недвижимости, связанных с Усмановым в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне, а также в Гамбурге. А сегодня утром издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что немецкая полиция конфисковала 30 картин, украшавших интерьеры яхты Dilbar, принадлежащей российскому олигарху Алишеру Усманову. Стоимость коллекции оценивают в 5 млн евро. Саму яхту арестовали в доках Гамбурга в начале марта.
UBS — не первый швейцарский банк, у которого возникли проблемы из-за связей с Усмановым. Российского бизнесмена долгое время кредитовал Credit Suisse, писал Bloomberg. По данным агентства, за счет привлеченных в швейцарском банке $600 млн Усманов построил свою суперъяхту. Банк также финансировал покупку самолета, крупный пакет недвижимости и акции лондонского футбольного клуба Arsenal FC, принадлежащие Усманову. Издание назвало Credit Suisse главным банком российских олигархов. Из-за связей с российскими миллиардерами акционеры банка подали на Credit Suisse в суд.
Credit Suisse управляет примерно $33 млрд частного капитала российских клиентов, утверждал Bloomberg. Активы российских олигархов под управлением UBS на 50% меньше. При этом швейцарские банки заморозили деньги попавших под санкции клиентов, а счета других россиян зачастую закрывают.
