Главная международная организация по борьбе с отмыванием денег может на следующей неделе включить Россию в серый, а то и в черный список. Это осложнит расчеты с внешнеторговыми партнерами, которые остаются у России, еще больше усилив ее международную изоляцию. Москва пытается привлечь на свою сторону страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Турцию и партнеров по BRICS, объясняя: ухудшение финансовых отношений ударит и по их экономикам.
19-23 июня состоится заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF). После вторжения в Украину FATF ввела некоторые ограничения на деятельность России в рамках организации, а 24 февраля 2023 г. приостановила ее членство, что произошло впервые за 34-летнюю историю группы.
Украина призывает включить Россию в серый или черный список FATF, объясняя это, в частности, тем, что Москва участвует в финансировании терроризма, закупает оружие у Ирана и, возможно, Северной Кореи. Эти две страны, а также Мьянма уже находятся в черном списке.
Объективных оснований для понижения статуса России нет, это будет политически мотивированное решение, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума. FATF по итогам последней проверки в 2019 г. признала российскую антиотмывочную систему эффективной, она продолжает действовать и развиваться, отметила Набиуллина (ее цитирует «Интерфакс»). Россия продолжит бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, обещал Росфинмониторинг в феврале после приостановки членства России в FATF.
Но если группа все же понизит статус России, «это, конечно, осложнит платежи, потому что увеличит сроки на комплаенс, какие-то могут быть отказы в проведении платежей дополнительно к тому, что есть сейчас, то есть это ухудшит внешнеторговую деятельность», признала Набиуллина. Хотя в целом, по ее словам, внешнеэкономическая деятельность не остановится, «и по крупным позициям это вряд ли сильно повлияет на объемы торговли».
Включение страны в черный список может иметь тяжелые последствия для экономики, финансовой системы и международной репутации страны, поясняет Фатима Алсанкак из Центра изучения финансовых преступлений и безопасности в британском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI). Оно может привести к ограничениям в проведении международных транзакций, сложностям в получении кредитов и привлечении иностранных инвестиций.
Приостанавливая членство России, FATF уже указала на ее «торговлю оружием с подсанкционными странами и злонамеренную деятельность в киберпространстве, подчеркнула необходимость оставаться начеку по отношению к рискам, связанным с попытками обходить [санкционные] меры в отношении России», отмечают специалисты юридической фирмы Debevoise & Plimpton. Если же Россия будет включена в серый или черный список, другие страны, а также банки, инвестиционные компании и платежные системы должны будут гораздо более досконально проверять финансовые операции и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы, поясняют они.
Перевод страны в серый список, который ужесточает требования мониторинга, приводит к «значительному и статистически значимому сокращению притока капитала» в страну, писал в докладе в 2021 г. МВФ.
Вместе с тем, негативное для России решение FATF, скорее всего, окажет на нее минимальное дополнительное воздействие, учитывая уже введенные санкции и ограничения, считает Алсанкак:
Они уже начали превращать Россию в политическую и экономическую парию.
Однако в Москве все равно изо всех сил стараются не допустить попадания в черный или серый список (в последнем находятся 23 страны, включая таких российских партнеров, как Турция, ОАЭ, ЮАР, а также Албанию, Йемен, Каймановы острова, Нигерию, Сирию, Уганда, Филиппины и др.)
Россия всеми способами старается доказать, что причин для понижения ее статуса нет, сказала Набиуллина, «коммуникации пытаемся проводить какие только возможно».
В последние недели Москва активизировала работу почти с десятком стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию и Мексику, объясняя негативные последствия усиления ее финансовой изоляции для двусторонних торговых отношений, инвестиций и сотрудничества в оборонной и энергетической сферах, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и рассказы чиновников из стран НАТО, знакомых с этими усилиями российских властей. Таким странам станет сложнее и дороже вести бизнес с Россией, объясняют в Москве. В документах, которые она направила Турции и ОАЭ, говорится, что потери в торговле и инвестициях составят для каждой из этих стран почти 1% их ВВП.
На этой неделе Росфинмониторинг намерен провести виртуальную встречу с представителями Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, где вопрос о FATF скорее всего тоже будет обсуждаться, рассказал источник Bloomberg.
