Российский миллиардер Алишер Усманов подал в суд на «дочку» швейцарского финансового холдинга UBS Groupe AG — банк UBS Europe в Германии. Адвокат Штефани Рабенау сообщила «Коммерсанту», что причиной стали уведомления о «подозрительных операциях» бизнесмена, отправленные банком в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии в 2018–2022 годах.
По словам адвоката, таких писем было более десяти, среди прочего в них содержались предупреждения о возможном «отмывании» Усмановым «денежных средств» при снятии наличных и арендных платежах. Рабенау отметила, что все эти подозрения были «необоснованными», не содержали никаких доказательств и спровоцировали «политически мотивированные расследования» против миллиардера в Германии.
Так, немецкие правоохранительные органы провели обыски на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar. Адвокат настаивает, что все эти активы «ошибочно приписали» Усманову, несмотря на это, расследование активно освещалось в СМИ и использовалось в числе оснований для продления санкций против бизнесмена.
В иске говорится, что действия банка привели к финансовым потерям и нанесли «колоссальный ущерб» репутации Усманова: «По сути, UBS выступил подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования невиновного лица, а также спровоцировал включение своего клиента в санкционный список».
Представитель бизнесмена Петер Гаувайлер сообщил, что иск против UBS Europe, поданный в Земельный суд Франкфурта-на-Майне, — только первый шаг. Он пояснил, что действия банка вызвали «череду ошибочных решений», принятых Генпрокуратурой Франкфурта и Советом ЕС, и оценить общий ущерб только предстоит.
Учитывая урон, нанесенный репутации Усманова, и стоимость его имущества, затронутого действиями правоохранителей по всему миру, «последствия для UBS могут быть сравнимы с последствиями цунами», подчеркнул Гаувайлер.
UBS Groupe AG — крупнейший банк Швейцарии, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг по всему миру. По результатам 2023 года его общие активы составили $1,717 трлн, выручка — $40,8 млрд.
Алишер Усманов является основателем холдинга USM, в который входят «Металлоинвест», «МегаФон» и «Удоканская медь». Миллиардер, занимающий 9-е место в рейтинге Forbes с состоянием $13,4 млрд, попал под санкции ЕС после вторжения России в Украину. В обосновании говорилось, что он входит в круг «государственных бизнесменов», обслуживающих финансовые потоки Кремля, имеет «особо тесные связи» с президентом РФ Владимиром Путиным и активно поддерживает политику «по дестабилизации Украины». Усманов пытался оспорить санкции, но проиграл суд.
